Новые полномочия нотариусов в борьбе с отмыванием денег
С 30 декабря 2024 года вступают в силу важные изменения в работе нотариусов, значительно расширяющие их полномочия в сфере финансового контроля. Федеральный закон № 222-ФЗ от 08.08.2024 наделяет нотариусов правом отказывать в удостоверении сделок при подозрении на отмывание преступных доходов.
Правительство РФ готовит подробный перечень сделок, которые будут подлежать особому контролю. По предварительной информации, в него войдут:
- Операции с недвижимым имуществом
- Прием денежных средств в депозит нотариуса
- Документы об изменении уставного капитала компаний
- Медиативные соглашения
По запросу Росфинмониторинга нотариусы обязаны будут предоставлять информацию об исполнительных надписях и удостоверенных медиативных соглашениях. Это поможет выявлять схемы отмывания денег на ранних стадиях.
Данные изменения – важный шаг в усилении финансовой безопасности и борьбе с легализацией незаконных доходов. Нотариусы становятся дополнительным барьером на пути финансовых преступлений, что должно способствовать повышению прозрачности сделок.
Эти нововведения заставят участников сделок более ответственно подходить к оформлению документов и подготовке обоснований для финансовых операций.
Автор: Екатерина Иванова.
