Финансовый щит: Новые правила противодействия отмыванию доходов

#Общество

Нотариусы станут дополнительным барьером для теневой экономики

Росфинмониторинг расширил полномочия нотариусов в борьбе с легализацией преступных доходов. Теперь специалисты будут обязаны тщательно проверять и блокировать подозрительные финансовые операции, моментально информируя контролирующие органы.

Под особый контроль попадают следующие нотариальные действия:

Сделки с недвижимостью и имуществом:

  • Возмездное отчуждение недвижимости
  • Дарение недвижимости между несвязанными лицами
  • Договоры доверительного управления имуществом
  • Передача долей в уставном капитале компаний

Финансовые операции:

  • Договоры займа
  • Доверенности на управление счетами
  • Электронные платежные трансакции
  • Медиативные соглашения по имущественным спорам

Корпоративные действия:

  • Заявления участников о выходе из ООО
  • Передача прав управления электронными средствами платежа

При наличии малейших признаков сомнительности нотариус обязан:

  • Отказать в совершении операции
  • Заблокировать денежные средства на депозите
  • Незамедлительно сообщить в Росфинмониторинг

Нововведение существенно усложняет процедуры теневых финансовых схем и создает дополнительный защитный механизм в финансовой системе страны.

Эксперты подчеркивают, что такие меры направлены на прозрачность экономических процессов и противодействие криминальным финансовым потокам.

Нотариусы фактически становятся ключевым звеном в системе финансового мониторинга, получая расширенные полномочия по выявлению потенциально противоправных схем.

Автор: Екатерина Иванова.

Азовская неделя
Добавить комментарий