Нотариусы станут дополнительным барьером для теневой экономики
Росфинмониторинг расширил полномочия нотариусов в борьбе с легализацией преступных доходов. Теперь специалисты будут обязаны тщательно проверять и блокировать подозрительные финансовые операции, моментально информируя контролирующие органы.
Под особый контроль попадают следующие нотариальные действия:
Сделки с недвижимостью и имуществом:
- Возмездное отчуждение недвижимости
- Дарение недвижимости между несвязанными лицами
- Договоры доверительного управления имуществом
- Передача долей в уставном капитале компаний
Финансовые операции:
- Договоры займа
- Доверенности на управление счетами
- Электронные платежные трансакции
- Медиативные соглашения по имущественным спорам
Корпоративные действия:
- Заявления участников о выходе из ООО
- Передача прав управления электронными средствами платежа
При наличии малейших признаков сомнительности нотариус обязан:
- Отказать в совершении операции
- Заблокировать денежные средства на депозите
- Незамедлительно сообщить в Росфинмониторинг
Нововведение существенно усложняет процедуры теневых финансовых схем и создает дополнительный защитный механизм в финансовой системе страны.
Эксперты подчеркивают, что такие меры направлены на прозрачность экономических процессов и противодействие криминальным финансовым потокам.
Нотариусы фактически становятся ключевым звеном в системе финансового мониторинга, получая расширенные полномочия по выявлению потенциально противоправных схем.
Автор: Екатерина Иванова.